Descripción

Incluye

PERITO CONTABLE Y AUDITOR CPCC Pamela Cárdenas Torres

Si usted es sujeto obligado, y realiza o se dedica a una o más de las 37 actividades económicas incluidas en la Ley de Prevención de Lavado de Activos LAFT, le ofrecemos capacitación, asesoría y consultaría.

- DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

1) Recoger información referente a la estructura y organización de la empresa, para y consecuentemente la designación de un Oficial de Cumplimiento

2) Analizar la información recaudada con la finalidad de verificar el control interno de la empresa.

3) Recabar información de los funcionarios, para evaluar quiénes cumplen con los requisitos establecidos por las normas y que puedan desempeñarse como Oficial de Cumplimiento (OC).

4) Evaluar los antecedentes y experiencia de cada uno de los prospectos y elegir el mejor perfil para que se desempeñe como Oficial de Cumplimiento (OC).

5) Desarrollar los documentos internos para la designación del OCC y posteriormente presentarlos formalmente a la UIF-Perú, como por ejemplo:

a) Actas de directorio de cada empresa donde se designa al Oficial de Cumplimiento (OC).

b) Cartas de Designación del Oficial de Cumplimiento (OC).

c) Declaraciones Juradas del OCC.

d) Hoja de Vida del OCC.

e) Informe de Viabilidad para obtener la aprobación del Oficial de Cumplimiento (OC).

6) Presentación de los documentos formales a la UIF-Perú.

- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAFT:

A. Definir el régimen de Debida Diligencia aplicable a los clientes

B. Procedimiento de identificación de los PEPs

C. Perfilamiento de clientes

D. Segmentación de mercado

E. Señales de alerta: Identificación de las señales de alerta correspondientes a este tipo de negocio

F. Registro de operaciones de acuerdo al umbral establecido: Documento interno.

G. Conservación y disponibilidad de los documentos

H. Deber de reserva.

I. Desarrollo y presentación de los Informes Anuales del Oficial de Cumplimiento y su correcta remisión a la UIF-Perú.

No incluye

Traslados

Ubicación

Dean Valdivia 697

Breña, Lima

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Splaft - Uif Implementacion Prevencion De Lavado Activos

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Pamela Patricia

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